随着牛市的上涨,股票市场迅速通过互联网迅速流行起来“带头大哥777”,并最终因非法经营证券业务而陷入法网。上海杰刚投资管理有限公司,其受欢迎程度可与“带头大哥777”相媲美,在运营模式上似乎比“带头大哥777”更具“规范性”和“全面性”。大哥,他的两个伙伴刘某某和杜某某也很难逃脱法律的严厉惩罚。
24岁的安徽人刘的生活经历简单而平凡。他没有良好的证券教育背景,也没有证券投资资格。高中毕业后,他在安徽计算机学院工作,在当地的网络公司和网吧工作。 2006年3月,他去了上海的一家投资咨询公司担任推销员,直到今年年底,在这家公司,他遇到了一位江西出生的男子杜某某,他比他大一岁。
在投资咨询公司作为推销员的经验,让刘某某和杜某某找出这样一家公司的商业模式,先以客户融资的名义打电话给客户,然后根据资金金额收取一定比例。保证金或管理费。在他们看来,这项业务简单易行,资金快速。当两个人一拍即合时,他们决定站起来。 2007年3月19日,他们注册成立了上海申港投资管理有限公司,注册资金10万元。刘某某是法定代表人,杜某某是经营部门负责人。
在注册公司的同时,为了方便业务,刘某某通过技术公司在互联网上注册了“私募股权世界”网站,并在网站上公布了公司的投资信息。通过。
2007年1月至7月,刘某某和杜某某通过“私募股权”网站开展了“掘金财务管理”,“王忠旺乐队”,“交通财务管理”,“最高财务管理”等多项投资。财富管理品种广告,以及洁阳公司的名义,与全国30个地区的600多名投资者签订了《委托理财协议书》,吸引了1亿多元资金,获得了管理费和投资理财。利润总额超过750万元。其中,刘某某的得分超过180万元,杜某某的得分超过130万元。
1.在现场首次亮相,虚假宣传。从表面上看,公司的资金为10万元,但即使这个区域的资金为10万元,也没有实际投资。注册公司通过网络找到了一家中介公司,仅花了3500元。同时,为了展示公司的实力,刘某租用了上海华融大厦和花旗集团大厦作为办公场所,招募了50名员工,并声称该公司是“华东乃至大陆最大的专业人士”。其中一个私募股权基金,连同国内外八大基金,三大热钱,加上极其激烈的团队,致力于打造中国私募股权行业的经典品牌。“当投资者刚刚联系时,他们觉得他们的专业成熟度和服务选择非常大。2.建立一个吸引客户的网站。与信息咨询和计算机软件研发相比,公司的业务范围是“投资管理”和“投资管理”。在注册公司的同时,为了方便业务,刘某某通过科技公司在互联网上注册了“私募股权世界”网站,并推出了“掘金银行”,“乐队之王”和“乐队之王”通过网站。广告在各类投资和财富管理中,如“真钱管理”和“最高财富管理”,并通过推荐,电话,发帖等方式,投资者被拖入陷阱并陷入泥潭。
鹅拔头发,赚取利润。公司有两种主要的投资和财务管理方式。一个是推荐股票和收取管理费。如“乐王忠旺”,“实用财富管理”,“私人突袭死亡小组”等财富管理产品,投资者将向公司支付管理费10%的投入资金,公司将提供投资者通过短信发送短信。股票信息,一般期限为3个月。另一种是交易,利润分享。例如,“Nugget Banking”和“Supreme Wealth Management”等财富管理产品,投资者将向公司提供其股东账户和密码,而公司运营部门的交易员将代表客户直接买卖股票。客户将提前支付10%的资金。作为委托理财的预付款,如果在约定的期限内利润超过10%,公司和客户应按照3:7和2:8的比例分配利润。
通过上述方式,在短短7个月内,公司共收取了750多万元的管理费和投资及财富管理利润,全部由刘某某和杜某某分摊。
随着投资者的流失继续扩大,公司的华丽外套很快就被看到了。 2007年8月,有关监管部门在掌握了上海集团投资管理有限公司的非法证据后,将案件移交公安部门。8月9日,上海市公安局对上海集团投资管理公司提起诉讼。涉嫌非法经营的有限公司,分别于8月22日和8月28日拘留杜某某和刘某。 2007年9月28日,刘某某和杜某某经检察院批准正式逮捕。
2008年1月25日,上海市人民检察院第二分院对刘某某,杜某某因涉嫌非法经营罪向上海市第二中级人民法院提起公诉。庭审认为,刘某某和杜某某从事非法经营证券业务,扰乱了市场秩序,知道未经国家有关部门批准,未取得证券投资咨询资格,他们的行为特别严重。经营犯罪依法予以处罚。 2008年5月28日,刘某某和杜某某被判非法经营。他们被判处七年零六个月七年徒刑,分别被罚款200万元和150万元。收回相应的非法收入。近年来,随着中国经济的快速发展,针对普通民众的非法集资案也出现在多种情况下,并以网络为载体的出现,带有投资,股票,资金等新的金融管理为主要目标。新的犯罪手段。当自称为“股市保护者”,“领导兄弟777”的王某某时,网上股票博客非法经营的“富豪神话”被彻底摧毁。涉案人员900多人,涉案金额超过1000万元。案件的后果消失后,操作似乎更“专业,标准化,全面”,公司涉及公司数量较大的案件也向公众展示。
虽然中国股市已经走过了20多年,但大多数中小投资者仍缺乏股市的战斗经验,希望专业机构的帮助能抓住投资机会。该公司的目标是投资者的心态。 “私人全球世界”网站承诺的高回报和低风险确实触及了许多小型散户投资者。
《中华人民共和国证券法》规定:“投资咨询机构,金融咨询机构,信用评级机构,资产评估机构,从事证券服务的会计师事务所必须经国务院证券监督管理机构和有关主管部门批准。”非法发行股票和非法经营证券业务,但在利益诱惑下,各类非法经营证券业务的混乱仍在不断涌现。投资者需要睁大眼睛,不要迷信互联网上的谣言和八卦,也不要相信私募股权基金的神话,以及如何被所谓的高回报所诱惑。

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