相比股票、基金等传统投资项目,“炒外汇”是一个较新的领域。正因为民众对该领域的认知有限,一些不法分子利用老百姓向往高回报的心理及对网络投资平台的一知半解,设计圈套骗取投资者钱财。记者昨日获悉,茅箭公安分局民警远赴恩施打掉了一个利用虚拟平台实施诈骗的团伙。

李女士在城区某单位上班。今年初春的一天,李女士突然收到一条添加好友请求的微信。她看了一下头像,觉得很像中学同学袁明(化名),便添加了对方。随后,双方经常在微信上拉拉家常,谈一些生活中的琐事。

有一天,对方突然问李女士最近想不想发财,并说自己正在网上炒外汇,赚了不少钱。

想着是同学,加上自己手头有点闲钱,李女士便和袁明在网上聊起了“生意经”。袁明说,他认识一个炒外汇的平台客服,自己就是从他手里赚了不少钱,建议李女士也试试。

6月12日,在好奇心驱使下,李女士添加了袁明推荐的客服微信。对方自称是“外汇交易专家”,推荐李女士注册了“English001”(化名)平台账户。后李女士投入10万元资金,并委托对方代理操作。

李女士如遭当头一棒,立即给袁明发微信,但对方一直没有回复。第二天,李女士从其他同学那里找到袁明的电话,接通后,袁明说根本没在微信上联系过她,也没有炒外汇。如梦初醒的李女士这才知道上当受骗了。

接到报警,茅箭公安分局立即成立以侦刑大队大队长为主要侦破力量的专班并开展工作。

经调查,犯罪窝点指向恩施利川县。在进一步调查后,民警发现这不是几个人临时组成的团伙,而是一个以公司为组织性质、以“炒外汇”投资为主要诈骗手段的大型诈骗集团,租住在利川境内一个小产权房比较集中的小区民房里办公。最多时,公司有30多人,他们统一上、下班,统一食宿。

随后,民警前往利川开展开作。不巧的是,民警赶到利川时,该团伙因为经常有年轻人进进出出,被当地群众举报,已经被迫解散。“骗子肯定不会就此罢手。”专班民警决定对主要犯罪嫌疑人进行蹲守。功夫不负有心人。经过半个月的调查和蹲守,民警发现该团伙又找到一个新的营业点,准备开张营业。

7月8日晚,抓捕时机成熟,专班民警决定行动。从当晚8时到次日凌晨1时许,民警先后抓捕17人,主要犯罪嫌疑人刘某、王某和林某等人先后落网。

昨日上午,办案民警冯凯告诉记者,涉案的3名主要犯罪嫌疑人已被押回十堰。搜查时发现,主要犯罪嫌疑人刘某所驾车辆为价值百万元以上的玛莎拉蒂,家里还有7块劳力士、浪琴、欧米茄等各种名表。

“只有25岁,家里条件一般,生活却如此奢侈,背后或许有一些不可告人的秘密。”冯凯说,目前,对刘某的审讯还在继续,从搜集到的证据来看,这是一个以刘某为首的、以“炒外汇”投资为主要诈骗手段的电信诈骗团伙,涉及到的资金可能高达千万。目前,案件还在进一步审讯中。

记者上网搜索发现,近两年来,全国各地破获多起“炒外汇”诈骗案。这些诈骗团伙往往利用名下公司扮演“虚假券商”身份,并在国外开发的一款名为“English001”的网络平台上开设账户。随后,通过营销等手段招揽投资者,并以公司在境外有正规金融牌照为幌子让客户觉得投资是有合法保障的,并在介绍中特意放大投资杠杆来吸引投资者关注。

诈骗团伙将所有投资者的资金全部纳入虚拟交易池中,他们则通过后台数据观察每一位投资者的操作手法,对懂行的投资者,他们会放回到真正的市场。对于“半瓶水”或“盲操”投资者,他们则利用赚取高额手续费及以虚假购买的做法来逐渐平仓,一步步吞噬投资者资金池内的钱款。

民警提醒,中国是外汇管制国家,民间未受监管私下进行外汇交易,法律上是不允许的。同时,根据我国法律法规,在不合规不合法的黑平台操作亏损的资金,都是无法通过法律追回的。

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